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專項調查


律師盡職調查

律師盡職調查又稱為謹慎性調查,是指投資人在與目標企業達成初步合作意向后,經協商一致,投資人對目標企業一切與本次投資有關的事項進行現場調查、資料分析的一系列活動,包含財務盡職調查及法律盡職調查等。 盡職調查主要是指就股票發行上市、收購兼并、重大資產轉讓等交易中的交易對象和交易事項的財務、經營、法律等事項,委托人委托律師、注冊會計師等專業機構,按照其專業準則,進行的審慎和適當的調查和分析。
一、盡職調查分類:
在資本市場上,按照調查行為主體的不同,盡職調查一般可以分為律師盡職調查、注冊會計師的財務盡職調查和投資銀行盡職調查等三種類別。
二、律師盡職調查的意義:
1、通過調查,了解目標企業面臨的經營項目是否可以做,是否存在無法克服的法律障礙和風險。 要知道,花幾萬元進行法律盡職調查,就可以避免因一個項目被騙掉幾百萬上千萬。很多項目根本就不可能運作,法律盡職調查的目標首先是確認該項目是否有可能運作。
2、對于可以運作的項目,了解項目中存在哪些法律風險,應當如何規避和處理。 畢竟法律風險伴隨企業經營無處不在,股權結構、股東關系、內部管理模式、知識產權保護、財稅、勞資關系、交易模式等等,每一個環節都有可能出現難以預料的法律問題,具體項目中也必須協調與政府的關系、與交易對象的關系、企業內部股東的關系等,通過調查可以了解現有的問題和潛在的問題。
3、針對具體情況提出運作項目的操作方案,從而確保企業消除不該存在的法律風險,盡力規避難以避免的風險,并對實際可能發生的風險進行預防,確保風險發生時損失降到最小。
 三、律師盡職調查的作用:
1、律師盡職調查能夠幫助調查方了解被調查方的情況,并判斷擬進行的商業計劃或交易具備深入洽談的可能性。
2、律師盡職調查將幫助調查方決定是否調整該商業計劃或交易的價格及確定調整價格的幅度。
3、律師盡職調查將幫助調查方按照現實情況進一步合理、合法地調整商業計劃或交易有關合同的條款、結構以及決定商業計劃或交易完成的時間表。
4、律師盡職調查將幫助調查方更加準確地確定該商業計劃或交易完成的前提條件和完成后的義務。
5、律師盡職調查的結果將幫助被調查方為促使商業計劃或交易基本實現而盡早采取需要的補救措施或幫助調查方在有關協議中增加被調查方的陳述和保證條款。
附:盡職調查常用的免費查詢網站

 

盡職調查常用的免費查詢網站

一、交易對手主體信息——國家工商總局“全國企業信用信息公示系統
網址:http://gsxt.saic.gov.cn/
該網站無需注冊,于2014年3月1日正式運行。目前可查詢大陸全部省份企業的工商登記信息,具體包括企業基本信息(營業執照上的全部內容)、股東及其出資、董監高成員、分支機構等。但企業的歷次變更登記及股權質押信息尚不能查詢。
根據國務院年初注冊資本登記改革的最新要求,今年起,工商企業年度報告、工商部門對企業的行政處罰也可于此查詢。
二、交易對手運營信息——中國證監會指定信息披露網站“巨潮資訊網”
網址:http://www.cninfo.com.cn/
該網站僅適用于上交所、深交所上市的公眾公司。
該網站無需注冊,可查詢內容十分豐富,包括該公司就各重大事項發布的公告、分紅情況、財務指標、公司年報等。
查詢時亦可登錄上海證券交易所(http://www.sse.com.cn/)和深圳證券交易所(http://www.szse.cn/)網站,該等網站與巨潮資訊網信息有所交叉,但側重點略有不同。
三、交易對手財產信息
1、應收賬款信息——中國人民銀行征信中心“中登網”
網址:http://rs.zhongdengwang.com/
該網站需要注冊,但無身份限制,即任何自然人或機構填寫相關信息、完成注冊程序后即可進行查詢界面。
可查詢企業應收賬款質押、轉讓登記信息,具體包括質權人名稱、登記到期日、擔保金額及期限等。
2、土地信息——國土資源部子網站“中國土地市場網”
網址:http://www.landchina.com/
除國土資源部(http://www.mlr.gov.cn/)所示的全國范圍內土地抵押、轉讓、招拍掛等信息外,可于土地市場網查詢全國范圍內的供地計劃、出讓公告、大企業購地情況等。該網站無需注冊。
3、專利信息——國家知識產權局“專利檢索系統”
網址:http://www.sipo.gov.cn/zljs/
該網站無需注冊,除專利基本信息(如發明/設計人、專利權人、公開日等)外,還可查詢各專利權法律狀態、專利證書發文、年費計算及全國大部分省市的專利代理機構名錄等內容。
4、商標信息——國家工商總局商標局“中國商標網”
網址:http://www.saic.gov.cn/ywbl/zxcx/sbcx/
該網站無需注冊,根據查詢提示可確定擬查詢商標的商品分類。具體可查注冊商標信息及申請商標信息!吧虡俗孕畔⒉樵儭庇址譃樯虡讼嗤蚪菩畔⒉樵、商標綜合信息查詢和商標審查狀態信息查詢三類。
需要注意的是,商標局明確該網站查詢內容僅供參考,具體的商標注冊信息還應以國家工商行政管理總局商標局編輯出版的《商標公告》為準。
四、交易對手涉訴信息——最高人民法院“中國裁判文書網”
網址:http://www.court.gov.cn/zgcpwsw/
因該網站為“裁判文書網”,故僅適用于已屆判決階段的案件。
根據《最高人民法院關于人民法院在互聯網公布裁判文書的規定》,自2014年1月1日起,除涉及國家秘密、個人隱私的、未成年人犯罪、調解結案以外的判決文書,各法院判決文書均應在該網站上公布。
該網站無需注冊,目前處于試運行狀態,僅有部分省市(如北京、上海、浙江等)已實現了2014年以來轄區內三級法院生效裁判文書全部公開的目標。
五、交易對手被執行信息——最高人民法院“全國法院被執行人信息查詢系統”
網址:http://zhixing.court.gov.cn/search/
該網站無需注冊,可查詢2007年1月1日以后新收及此前未結的執行實施案件的被執行人信息。
特別地,對于不履行或未全部履行被執行義務的被執行人,最高院還發布了“全國法院失信被執行人名單信息查詢系統”(網址:http://shixin.court.gov.cn/)。自2013年10月24日起,可于該系統中查詢失信被執行人的履行情況、執行法院、執行依據文書及失信被執行人行為的具體情形等內容。